Криптобирже Binance грозит «финансовая колоноскопия» в США

Криптобирже Binance грозит «финансовая колоноскопия» в США Криптобирже Binance грозит «финансовая колоноскопия» в США

Happycoin.club — Власти США опубликовали список требований, предъявляемых к бирже криптовалют Binance, уличённой в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег.

Binance будет вынуждена открыть чиновникам доступ ко всем документам и записям, в том числе информации, относящейся к сотрудникам компании, агентам, посредникам, консультантам, партнёрам и подрядчикам, а также к трейдерам.

Работники Минюста США хотят внимательно изучить деятельность торговой платформы, чтобы выяснить, соответствует ли она законодательным нормам.

Урегулирование конфликта предполагает, что Binance даст возможность представителям Минюста, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями и всех остальных финансовых регуляторов и правоохранительных органов получать и проверять данные, подвергая таким образом компанию и её клиентов круглосуточной и круглогодичной финансовой колоноскопии, — заявил бывший работник Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Джон Старк.

Джон Старк

По словам Старка, на выполнение всех предъявленных требований Binance придётся потратить десятки, если не сотни миллионов долларов.

Кроме того, биржа заплатит штраф в размере $4,3 млрд. Но даже в этом случае площадке не удастся задобрить все американские ведомства, потому что SEC продолжает настаивать на обвинениях Binance в нелегальной торговле ценными бумагами и других нарушениях.

Читайте оригинальную статью на сайте Happycoin.club

Источник: investing.com

Next Post

Bard прогнозирует 58% рост курса криптовалюты Terra Classic

Bard прогнозирует 58% рост курса криптовалюты Terra Classic   LUNAt/USD +14,32% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию Позиция успешно добавлена: Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый […]